国金所被立案侦查 曾称是湖南首个“国有版”网贷平台

金融协会(长沙,记者李永军),又一起P2P事故。长沙市公安局今天宣布,湖南郭进学院投资管理有限公司(以下简称郭进学院)涉嫌非法吸收公众存款,已被长沙市公安局裕华分局依法调查。

今年10月15日,湖南发布公告,在全省范围内禁止P2P业务,郭进是24家被禁止的网上贷款机构之一。10月16日,国家黄金协会宣布暂停P2P业务,停止投标,关闭充值渠道,并承诺在2019年11月15日、2020年2月15日和6月15日分三批支付到期的投标。

然而,一些投资者在湖南当地媒体上发帖,抱怨11月15日前到期的第一批目标没有兑现,声称郭进已经积累了3.9亿元。

郭进研究所官方网站称,该公司成立于2014年,是一家由中央企业控制的大型互联网金融服务企业。它为有资本需求的金融家和投资者提供了一个稳定、规范和透明的互联网投资平台。是一家实力雄厚、团队建设一流、服务质量优良的国有互联网金融服务公司。

根据眼睛调查的数据,中国知网51%归AVIC长城(湖南)物资贸易有限公司所有,49%归刘承毅等8个自然人所有。经过层层渗透,疑似实际控制人指向了国家电力公司。

但是,根据田燕检查的公司变更记录,2017年5月,AVIC长城(湖南)物资贸易有限公司仅取代湖南高科技风险投资财富管理有限公司成为郭进学院的主要股东。

此前,湖南高新风险投资财富管理有限公司和湖南国丹投资有限公司分别为郭进学院股东,持股320万元和248万元。上述两家公司都有湖南国有资产背景。后者在2017年4月将其248万元股份转让给前者后退出。

湖南高新风险投资财富管理有限公司也于2017年5月将其原国有股转让给AVIC长城(湖南)物资贸易有限公司。

这种历史所有制结构大致符合国家黄金协会最初推出招标产品的说法。2015年4月,湖南当地媒体表示,国有黄金交易所是湖南省第一个由省级国有企业联合建设的“国有版”在线贷款平台。它是由湖南高新技术风险投资集团有限公司和湖南担保有限公司共同发起设立的,首个450万英镑的投标是在启动当天提出的。

长沙警方今天宣布,为了维护募捐参与者的合法权益,查明案情,公安机关将对国库债务进行登记、确认和调查。要求与国家安全基金有民间借贷关系的单位和个人尽快到公安机关指定的地点登记确认。